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为打击加密货币犯罪:泰国政府考虑推出加密货币钱包 - 加密货币,泰国 - IT之家

据CCN消息,泰国反洗钱办公室(AMLO)秘书Witthaya Neetitham在曼谷举行的一次关于beat365亚洲官方,加密相关犯罪的研讨会上说,政府机构正在计划建立自己的加密钱包,用于解决与比特币和其他加密货币有关的犯罪问题,政府考虑开设加密货币钱包以持有在执法过程中没收的加密资产。

据CCN 9月4日报道,荷兰央行(DNB)已经对加密货币领域的相关公司失去了耐心,它提醒这些公司必须在2020年之前完成注册,届时,它们将会成为“诚信监督”的对象。(图片来源:flickr)本周二,荷兰央行宣布,根据“欧洲反洗钱指令(AMLD5)”,它被要求开始监管与加密货币相关的业务。尽管加密货币、尤其是比特币正缓慢接近主流应用,但荷兰央行仍对其感到担忧,特别是加密技术容易受到金融犯罪的侵害。荷兰央行的举措之所以令现在的加密货币公司感到不安,主要是由于在没有政府监管的情况下,加密货币机构不可能在荷兰开展任何业务。荷兰央行针对加密货币采取行动荷兰央行发布的声明表示:提供虚拟货币(加密货币)与普通货币交易服务的公司,以及加密货币钱包提供商”应与荷兰央行进行联系。同时,这些公司的董事会成员及股东也可能会受到央行的评估。此外,那些遵守规定的公司可能会受到政府的高度监督,所有公司都必须在2020年1月10日前进行登记。荷兰央行直截了当地说道:不允许不注册的公司继续提供加密货币交易服务和钱包产品。同时,它也警告说:如果这些公司现在联系我们,我们以后就能更容易地联系到他们,也能知道有多少公司将在我们的监管之下。他们必须证明他们所涉及的流程是为了有效防止洗钱和恐怖主义融资,同时公司的董事会成员和其他决策者也必须充分管理这些流程。荷兰央行说到做到荷兰央行上一次提出这一想法是在2018年底。当时,CCN曾报道称,荷兰央行希望通过要求加密货币公司获得运营许可证来对其进行监管。根据荷兰央行的说法,这项规定是必要的,因为“加密货币市场的去中心化和匿名的特性使其非常容易成为洗钱者的目标”。这一次,荷兰央行将指令或提议作为其行动的支撑。尽管该指令尚未在荷兰法律中得到实施,但它仍在这么做。根据AMLD5及其在荷兰法律中的实施情况,我们必须开始监督加密货币相关的企业。加密货币容易受金融犯罪的侵害,因此建立诚信的监管机制显得尤为重要。据该银行称,该提议目前正提交给荷兰众议院。荷兰央行在最后表示,它期待与受影响的加密货币公司讨论其监管问题。荷兰央行的做法似乎加重了加密货币公司的负担,但其表示:我们期待着与他们讨论监管,以及我们在合规方面能提供什么样的指导。原文: DeSue编译:Captain Hiro

为了打击日益增长的加密货币相关犯罪事件,泰国政府反洗钱办公室正在考虑建立自己的加密货币钱包。

Amlo秘书Witthaya Neetitham在一个关于加密货币犯罪和法律制度的研讨会上表示,官员正在讨论如何为其反洗钱办公室成立自己的钱包,以“扣留或没收非法来源的数字货币”。

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