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数字货币交易被割的韭菜们或将迎来第一次赔付

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文 | 棘轮 比萨资金盘被立案调查,交易所全员被抓,币圈再迎抓捕潮。在监管的重拳下,一大批资金盘项目仓促跑路,庞氏骗局,终于崩塌。许多交易所宣布,不再对中国用户提供服务。在抓捕潮面前,交易所的员工们匆匆离职,竞相逃离。据知情人透露,很多行业媒体曾参与发币,或者为资金盘站台,“风险都很大,很多已经跑路,去了东南亚”。恐慌迅速传导。提币,成了许多币圈玩家的共同选择。有从业者感慨,币圈这轮监管的力度要远胜于“9·4”。而在此之后,区块链行业也将得到新的净化。01资金盘跑路潮2019年,币圈最火爆的,就是资金盘。而今,监管重拳出击,砸向了这些打着区块链旗号的骗局。号称“智能经济网红时代之王”的ICC网红链,日前被西安警方立案调查。而打着“走路赚钱”旗号的趣步,也被长沙有关部门以“非法传销”等罪名立案调查。涉案金额高达上百亿的Plustoken,今年6月就被警方查获。6名操盘手逃到太平洋岛国瓦努阿图,但仍被当地警方逮捕,遣返回国。近期,一本区块链收到了近百条资金盘举报线索,涉及火牛计划、陀螺世界、掌上明猪等热点资金盘项目。它们中的大多数已经跑路。实际上,跑路,是许多资金盘的唯一出路。11月19日,有投资者向一本区块链反映,币圈资金盘项目EVC无法提现,疑似跑路。投资者称,自己在EVC平台发起的提现均被驳回“在二级市场,EVC的价格更从3块直接砸到3毛。”EVC投资者陈翔告诉一本区块链。从发行到跑路,EVC只经历了不到两个月。EVC到底是一个怎样的项目?资料显示,它由“K-ONE联盟社区”推出,发行于9月25日。EVC白皮书称,这是一个去中心化的“广告资源聚合生态体系”,目的是提高广告资源的转化率、覆盖率和收益率。“但它的玩法,却和资金盘完全一样。”陈翔告诉一本区块链。具体而言,投资者可以充值USDT购买EVC的“广告包”。10天投资周期结束后,投资者可以获得8%-15%的静态收益。此外,拉人头还能获得动态收益。EVC宣传资料显示,其月收益高达26.99%当投资者发现EVC无法提币,在社群中询问项目方原因时,却发现社群已被项目方运营人员解散。愤怒之下,他们开始组建维权群。但讽刺的是,他们不仅赔了钱,还遭遇了项目方的无情嘲讽。陈翔透露,“K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目方负责人之一,他也加入了某EVC维权群。但他并不是来安抚的,而是来嘲笑的。“我已经在国外了,不割你们割谁,XX儿子们。”他说。陈翔透露,权志龙真名叫谢子轩,和张伟同为K-ONE共识联盟的发起人。K-ONE共识联盟社区自称是由国内区块链早期玩家、机构方、垂直媒体、社群大牛共同发起组成,有一百多个微信群。在EVC之前,K-ONE共识联盟还曾推出过RX和NSC两个数字货币。但后两个币种均已归零。EVC主要上线的交易所,是BiKi。而K-ONE上一个币NSC,也是在BiKi交易所上线的。“它们两家就是联合收割机。”EVC投资者张宇告诉一本区块链。一本区块链发现,K-ONE共识联盟与BiKi交易所之间,确实“关系不错”。10月31日,BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期访谈节目上线。当期嘉宾,即是谢子轩。当时,主持人问:“据我所知,BiKi也与K-ONE共识联盟社区达成战略合作,可以阐释一下双方将在哪方面进行合作吗?”谢子轩表示,双方在流量上有共同见解,下一步会牵手孵化新项目。如今,谢子轩跑了,BiKi的情况也不妙。02交易所离场资金盘的火爆,离不开交易所的助推。而最近BISS交易所被警方重拳打击的消息,在交易所中引发了恐慌。11月22日,多家媒体报道,北京警方已破获BISS非法数字货币交易所诈骗案,抓获犯罪嫌疑人数十人。10月末BISS被曝遭警方“一锅端”的传言,由此坐实。至于BISS涉嫌诈骗的具体案情,警方并未披露。但外界推测,BISS提供的“币股交易”或为涉案重点。所谓币股交易,即投资者以数字货币出资,在交易所内购买美股。这一产品存在两大风险点,一是违反外汇管制政策,二是平台可能造假,拿假股票欺骗投资者。“BISS出事后,做币股交易的交易所,如HOX、BFX,都直接关停了相关服务。”区块链从业者张源说。11月23日,CEO交易所宣布下线三个币种,分别是B91、CXC与BRC。“这三个币都是币圈臭名昭著的传销币、资金盘。”张宇说。“监管来了,还在明目张胆割韭菜的交易所,都是顶风作案。”张源表示。在监管的铁拳之下,跑路,也成为了一些交易所的选择。11月21日,IDAX交易所发布公告,宣布将下架平台币IT交易。用户未卖出的IT,则将按照0.4USDT的价格,被平台强制转换为“IDAX股权”。许多投资者将这一公告解读为“IDAX跑路了”。事实上,IT就是IDAX交易所自营的资金盘项目。用户投资IT后,锁仓两年的收益可高达1250%。一本区块链此前曝光的另一个资金盘交易所“牛顿”(详见:43天成为全球第二大交易所的牛顿,背后却藏着资金盘陷阱?),也已发布公告“软跑路”。牛顿交易所公告公告称,“为确保忠实的牛顿玩家有足够的NT”,牛顿交易所决定将用户的资产强制转换为平台币NT。此外,“为了维护广大用户利益与NT价值”,平台决定将这些NT以每月10%的比例,分10月发放。“偷了你的钱,还说是为你好。”有投资者这样评价,“牛顿在说,我们不承认崩盘,也不承认跑路,但你们的USDT确实被我们拿走了。”资金盘交易所纷纷跑路,而国内的二三线交易所,则纷纷与国内投资者撇清关系。宣布“不再为中国用户提供服务”,是它们的共同选择。比如说,11月23日,作为EVC上线的三家交易所之一,Qbtc交易所发布公告,宣布将公司业务转移至乌克兰,并停止对中国大陆地区用户提供服务。抹茶、Btuex等多家交易所,也纷纷发布公告,宣布停止对中国大陆用户提供服务。但事实上,大多数交易所仍采用了“在境外架设服务器、提供法币撮合平台”的方式,为国内用户提供服务。有时候,表态甚至会演变成一场闹剧。11月25日,一个ID为“ZB中币”的微博账户宣称,ZB交易所已不再为国内用户提供服务。此后ZB官方辟谣,称平台正常运营,并将微博定位在深圳。然而,很快有网友指责ZB,称否认传言即意味着平台仍然为中国大陆提供交易服务,而这直接与国家政策抵触。陷入尴尬境地的ZB,最后删除了辟谣微博,在微博转发了一条语焉不详的公告,回避了是否为中国大陆用户服务的争议。03人潮散去“这一波监管对交易所的影响,远胜于两年前的‘9·4’。”张源说。2017年9月4日,央行等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,引发币圈震动。此后,火币、OKCoin等国内交易所纷纷关闭服务。目前,随着交易所监管趋紧,许多投资者也开始出现恐慌。提币,成为了很多人的共同选择。“抓紧提币吧,别再把钱放在交易所了。”在一个微信群内,数字货币投资者小李劝其他人尽快提币离场,“币放在自己的钱包,才最安全。”在交易所的法币交易区,许多商家也感受到了不安的气氛。“我们收来的支付宝收付款账号,基本几天时间就会被封掉。”一位经营USDT的商家对一本区块链表示。“支付宝对数字货币的监控越来越严,火币、OK等平台上支持支付宝交易的商家越来越少。”小李说,“再过几天,银行卡交易也可能被禁。”他的依据,是央行上海总部11月22日发布的一份文件。文件称,针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为,央行将“从支付结算端入手持续加强清理整顿”。所谓的“支付结算端”整顿,被外界解读为央行将进一步监控虚拟货币交易行为,打击各大交易所的“法币交易”。投资者人心惶惶,处于风暴漩涡中的交易所员工,也无法幸免。曾经,交易所是币圈最吸金的行业,他们大多收入不菲。然而,现在,他们正在争相逃离。比如说,有媒体称,近日被官媒点名批评的BiKi交易所,便出现了员工大批离职的情况——他们不想像BISS员工一样,“上班上到监狱里”。这一幕,像极了P2P行业。在P2P疯狂吸金的时代,许多P2P公司大举招人。为了逃避监管,它们发工资不用银行卡,而是让财务拿着成捆的现金,直接发到员工手上。最终的结局,是员工们收到警方通知,要求退还在P2P公司工作期间的全部收入。有公司中高层集体入狱,也有普通员工将多年积蓄投入自家平台,最终成为受害者。“几年时间,全部白干。”一位P2P从业者感慨。“给还在区块链行业‘一线’工作的朋友一些建议,能换工作的换工作,能辞职就辞职。”一位区块链从业者在朋友圈写道,“哪怕在家呆着没事干,也要先告别这些高风险的公司。”一本区块链获悉,日前,币圈知名KOL“陈女侠”(女侠区块链)已被警方控制。有消息称,她被抓或与BISS事件有关。今年早些时候,“陈女侠”出任BISS CMO,负责BISS交易所市场业务。一位知情人士称,一些参与发币或为资金盘站台的媒体已经跑路,“大部分都去了东南亚”。“和项目方走得太近,帮忙做宣发、喊单、引流的媒体和社群,也在监管打击范围之内。”张源说,“币圈的抓捕潮,现在才刚刚开始。”

大家都知道前段时间领导人已经把“区块链”这项技术作为国家战略层面的技术去支持发展了。

近日,上海,北京,东莞,杭州,深圳,河南等多地监管纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。与此同时,币安,波场官方微博被封。此外,北京警方近日一举破获非法数字货币交易所BISS(币市),将其定性为非法集资诈骗,这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。接近监管层的业内人士向记者透露:“币圈抓捕潮才刚刚开始。”

但是套着“区块链”外衣的骗局和牛鬼神蛇实在太多,要想发展区块链,就要先把骗局和骗子们肃清,于是最近包括央视《焦点访谈》在内的各路官媒们轮番报道了相关的区块链骗局,点名归零币和传销币:

受消息影响,在过去的24小时里,比特币价格已经暴跌至6个月以来最低水平,跌破7000美元,最低跌至6790美元。

监管的动作也是特别迅速,特别是针对归零币和传销币的交易场所“交易平台”展开,在十几天前,BISS数字货币交易所就被一锅端了:

此前,证券时报记者深度报道了币圈交易所发币乱象,人民日报,新华社,央视网等多家媒体也聚焦区块链乱象,呼吁投资者警惕数字货币骗局。

这些天来,关于这家数字货币交易所的后续一直没有消息和进展,这十几天来也一直没有处理所有用户的提币。

值得一提的是,目前市场上不少数字货币交易所都开始减少宣传,并且在社群里告知群成员最近要低调。不仅如此,还下架了一批山寨币,这意味着这些山寨币投资者的资产瞬间归零。“我们报警了,但是受骗人都分散在全国各地,警察也不受理。”有炒币者向记者表示。

但就在2019年11月18日,biss数字货币交易所被割的韭菜终于传出好消息:已经有多名北京地区的投资者反应接到了电话,电话中对投资者表示,如果有在 BISS 上的归零币,传销币等等产生损失的有机会获得赔付,并且在调查结束后回开放提币。

数字货币集体暴跌,比特币最低跌破7000美元

但是这个处理应该要不少的时间,如果 BISS 这家数字货币交易所的案件处理完,应该是首起大规模的数字货币赔付案。

在过去24小时,数字货币上演集体暴跌。币安行情软件显示,比特币最低跌至6790美元,为6个月来最低水平,截至记者发稿,比特币价格报7244美元,24小时内跌410.63美元,即一枚比特币就蒸发了人民币2874元。

有了先例,其他案子就好处理了。理论上大家在数字货币交易所被传销币、归零币坑害的钱都有希望了挽回损失了。大家可以相互转告!

据信息与交易平台CoinMarketCap.com统计,市值排名前十的数字货币周五集体下跌、惨遭血洗。

大家可以发现今年以来,抹茶等数字货币交易所,疯狂上线空气币,其实就是变相的鼓励用户参与资金盘、模式币项目,最终通过联合项目方割韭菜,用数据直接砸盘等伎俩更是层出不穷。

清剿大行动!虚拟币“净网”持续中

据统计,今年光抹茶首发的币种,已经有六成以上的币种价格较最高点下跌了 95% 以上...韭菜们被割成什么样大家应该也很清楚了把。

近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有抬头迹象。一些企业以“区块链创新”名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等,甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。

按照目前的监管态势,疯狂上线空气币的这种数字货币交易所是极大可能被肃清的,尽管数字货币交易所声称在境外如何合规,但是面对政府的肃清,肯定要凉凉。

11月10日,证券时报记者对这些币圈乱象进行深度报道,人民日报、新华社、央视网等多家媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。

大家要做的就是互相转告,寻求赔偿的机会...甚至一些直接跑路不让提币的数字货币交易所,应该也会有希望了。

近期上海,北京,东莞,深圳,杭州,河南,内蒙古等多地监管也纷纷“亮剑”,对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。

11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知,通知称,自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。

检查的主要内容是,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面的优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。

11月13日,北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。

《提示》明确指出:“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。”